Регулятор уличил финучреждение в проведении «теневых» операций

Центробанк РФ 22 декабря отобрал лицензию у московского коммерческого банка «Преодоление». Об этом сообщается на. 

Данное финучреждение было участником системы страхования вкладов. На начало декабря банк занимал 436-ю строчку в банковской системе страны.

По версии  ЦБ, финучреждение допускало нарушение законодательства и нормативных актов регулятора. Банк заподозрили в действиях, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.

Также Центробанк обнаружил факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в отчетах.

Напомним, с начала года Центробанк. 

«Ваше Слово»

Ваше слово

Please enter your comment!
Please enter your name here